Корпоративное управление

“Умелое управление – основа бизнеса”

«В прошлом существовало мнение о том, что для российских компаний характерно неэффективное корпоративное управление – и это по сей день негативно отражается на их репутации. Мы хотели бы не только обосновать, но и наглядно продемонстрировать инвестиционную привлекательность «АО ЦСИ «Огнестойкость», чтобы потенциальные Инвесторы и Клиенты могли оценить нас по достоинству.

Вторая и, возможно, более важная причина: мы убеждены в том, что отлаженная система корпоративного управления способствует успеху компании, поскольку действия руководства отражаются на всей производственной цепочке. За последние несколько лет, прилагая последовательные усилия по обеспечению устойчивости бизнеса, Совет директоров разработал и протестировал систему прогнозирования, оценки и снижения рисков, возникающих при реализации стратегических инициатив. Нам удалось сформировать сильную руководящую команду, которая нацелена на повышение стоимости компании»

Ковыршина Н.В.

Председатель Совета директоров

Структура управления

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Совет директоров избирается Общим собранием акционеров сроком на один год. Совет директоров назначает и определяет срок полномочий Генерального директора и членов Правления. Исполнительные органы напрямую подотчетны Совету директоров.

Совет рассматривает все вопросы, отнесенные законодательством и Уставом к компетенции органа. Более подробная информация о сферах ответственности Совета директоров изложена в Уставе Компании и в Положениях о Совете директоров.

 

Совет директоров

Совет директоров АО ЦСИ «Огнестойкость» объединяет людей с большим опытом в области стратегического планирования, финансового контроля, аудита, управления персоналом и других ключевых элементов управления. Их работа заключается в том, чтобы обеспечить систему сбалансированных и взаимосвязанных механизмов контроля, отвечающую интересам акционеров, а так же обеспечить подотчетность менеджмента за результаты работы.

Члены Совета директоров:

Ковыршина Наталья Васильевна- Генеральный директор, Председатель Совета Директоров

Карасева Ольга Юрьевна- Член Совета директоров с 2007 г, Независимый директор с 2011 г. Комитет по стратегии. Комитет по аудиту и компенсациям.

Комитеты

Комитет по аудиту и компенсациям

• Карасева Ольга Юрьевна - Председатель Комитета

Основная задача комитета – проверка качества финансовой отчетности, а также точности и достоверности информации. Комитет также уделяет внимание вопросам обеспечения текущих инвестиционных проектов квалифицированными кадрами. В отчетном году в программах мотивации менеджмента особое внимание было уделено показателям эффективности охраны здоровья и безопасности производства. Кроме того, Комитет провел ревизию действующих внутренних нормативных документов, в том числе Кодекса корпоративного поведения

Комитет по стратегии

• Ковыршина Наталья Васильевна- Председатель Комитета
• Карасева Ольга Юрьевна

По результатам проведенного анализа Комитет представляет рекомендации Совету директоров – как в отношении общей стратегии компании, так и по сегментам бизнеса, стратегическим вложениям, слияниям и поглощениям, а также иным стратегическим предложениям Правления, с которым Комитет поддерживает активные рабочие контакты.